Документ платформы
AML / KYC Саясаты
Последнее обновление: 14 тамыз 2026 жыл
Комплаенс: FATF талаптарына және ҚР 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV «Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы...» Заңына сәйкестік.
Платформа ҚМ/ҚТ (Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл) стандарттарының ең қатаң талаптарын ұстанады. Қазақстан Республикасының құқықтық аясында жұмыс істеу арқылы біз мемлекеттік тексеру механизмдерін біріктіреміз.
Жеңілдетілген, бірақ қатаң KYC
Авторизация үшін Электрондық Цифрлық Қолтаңбаны (ҚР ЭЦҚ) пайдалану платформаға пайдаланушының жеке басын (ЖСН/БСН) мемлекеттік дерекқорлар арқылы автоматты түрде тексеруге мүмкіндік береді. Бұл ҚР резиденттері үшін паспорт скандарын жүктеу және селфи қажеттілігін жояды.
Транзакцияларды мониторингілеу
- Кез келген фиаттық транзакциялар тек ҚР екінші деңгейдегі банктерінің (ЕДБ) банктік шоттары арқылы жүзеге асырылады.
- 10,000 АЕК инвестициялық лимитінен асқан кезде платформа қаражаттың заңды шығу тегін растайтын құжаттарды (Source of Funds) сұратуға құқылы.
- Күдікті операциялар анықталған жағдайда, инвестордың смарт-келісімшарттары мән-жайлар анықталғанға дейін тоқтатылуы мүмкін.