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AML / KYC 정책

Последнее обновление: 2026년 8월 14일

컴플라이언스: FATF 요구 사항 및 2009년 8월 28일자 카자흐스탄 공화국 법률 제191-IV호 '소득 합법화(세탁) 방지에 관한...' 요구 사항 준수.

플랫폼은 가장 엄격한 AML/CFT(자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지) 표준을 준수합니다. 카자흐스탄 공화국의 법적 체계 내에서 운영함으로써 당사는 국가 검증 메커니즘을 통합합니다.

간소화되었지만 엄격한 KYC

인증을 위한 전자 디지털 서명(EDS RK)의 사용을 통해 플랫폼은 국가 데이터베이스를 통해 사용자의 신원(IIN/BIN)을 자동으로 확인할 수 있습니다. 이는 카자흐스탄 공화국 거주자의 여권 스캔본 및 셀카 업로드 필요성을 제거합니다.

모든 법정 화폐 거래는 카자흐스탄 공화국의 2단계 은행 계좌(BVU)를 통해서만 수행됩니다.
투자 한도가 10,000 MCI(월 계산 지수)를 초과하는 경우, 플랫폼은 자금 출처(Source of Funds)의 합법성을 확인하는 문서를 요청할 권리가 있습니다.
의심스러운 거래가 적발될 경우, 상황이 명확해질 때까지 투자자의 스마트 계약이 동결될 수 있습니다.